一起外汇庞氏骗局,收割了101名交

来源:汇商Forexpress正如汇商传媒(Forexpress)以往所言,不管是欧美等监管法律健全国家还是诸如中国、泰国及马来西亚等监管真空国家,打着各种幌子的金融庞氏骗局络绎不绝。想必不管东方西方,这种收割智商税的项目从来就不会灭绝。近日,美国商品期货交易委员会(CFTC)正式向纽约南区地方法院提起诉讼,指控一名丹麦公民CasperMikkelsen涉嫌通过外汇平台GNTFX进行外汇欺诈,涉案金额万美元(约人民币元)。CasperMikkelsenCFTC执法总监JamesMcDonald表示,“这项指控重申了我们坚定的执法承诺,即与海外当局并肩努力,以保护我们的市场参与者,使欺诈者不管身处任何地方都要为此不法行为负责任。”据汇商传媒了解,GNTFX的外汇欺诈计划实际上是由CasperMikkelsen一手策划运营。同时,他在美国科罗拉多州有一个同谋,协助他在年8月成立美国公司GNTGroupLtd,并开设美国银行账户,以此来欺诈投资者资金。此外,GNTFX欺诈项目的主谋和客户主管通过使用假名来掩护真实身份。据悉,BrianThompson是GNTFX的所有者,但是,他的真实姓名就是CasperMikkelsen。同时,他还在护照上使用另一个名字CarstenNielsen。护照假名字CFTC在指控书中称,GNTFX对投资者保证能够在一年时间获得丰厚回报,事实上他们只是被引诱掉进了庞氏骗局。为了能够让更多资金流入这个庞氏骗局项目,GNTFX工作人员会向客户发送虚假账单,这些账单显示客户的投资盈利。事实上,在名投资者的万美元的投资款,却遭到近74万美元的挪用挥霍。据了解,这些投资者的资金被存入一个叫“GNTFXPowerTrader”的账户,在前几个月他们都会收到盈利页面的“截图”。然而,当投资者要求申请出金时,除了少有批准提款外,多数情况下会告知投资者“您有未了结头寸”,因为无法获得提款授权。GNTFX平台上英镑/美元多次异常大幅波动随着时间的推移,客户收到的盈利也在增长,却始终未能获得出金批准。GNTFX的客户经理使用各种借口延迟或拒绝客户出金。最终账户资金被清空,所有投资款不翼而飞。与诸多庞氏骗局一样,只有新投资者加入,才有资金来兑付老客户的提款。年,CasperMikkelsen和其女友MaibritChristiansen一同在全球旅行,并在新西兰度假。当时,他吹捧GNTFX的成立为交易者提供了金融市场上最大的赚钱机会,也为他们提供了最好的产品,技术与服务。Casper与其女友年8月29日,伯利兹金融服务委员会(IFSC)警告一家名为“GNTFX”,称该公司虚假宣传,它并未获得IFSC的监管授权,也没有在该地注册公司。

转载请注明:http://www.abuoumao.com/hyfz/7221.html

网站简介| 发布优势| 服务条款| 隐私保护| 广告合作| 网站地图| 版权申明

当前时间: 冀ICP备19029570号-7